：惠达卫浴第七届董事会第六次会议审议通过多项制度修订，包括公司章程、对外投资管理制度等，并将于7月16日召开临时股东大会审议相关议案。
：公司选举王云鹏先生为第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满。
：惠达卫浴拟修订公司章程，新增公司集团名称为“惠达卫浴集团”，并调整法定代表人规定。
6月30日，惠达卫浴的资金流向如下：- 主力资金净流出356.24万元，占总成交额16.28%；- 游资资金净流入20.93万元，占总成交额0.96%；- 散户资金净流入335.31万元，占总成交额15.32%。
惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度（2025年6月修订），旨在加强对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险。本制度适用于公司将现金、实物、有价证券、无形资产等资源对外进行的投资行为，不包括关联交易、对外担保、外汇套期保值及募集资金投资。对外投资应遵循合法性、适应性、组合投资优化和风险可控原则。对外投资审批权集中在公司，全资及控股子公司的对外投资需按制度履行审批程序。公司对外投资实行逐级授权审批制度，重大投资项目需经董事会战略委员会研究评估。财务部负责投资项目的信息收集、价值评估及日常管理。审计部对投资行为进行监督检查，确保投资合法合规。公司还将根据相关法规履行信息披露义务，并对违规行为进行追责。
惠达卫浴股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年6月30日召开，会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《对外投资管理制度》；3. 修订《关联交易管理制度》；4. 修订《对外担保管理制度》；5. 修订《募集资金管理制度》；6. 修订《会计师事务所选聘制度》；7. 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；8. 提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月16日14:30在公司办公楼八楼会议室召开。所有议案均需提交公司股东会审议，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。
惠达卫浴股份有限公司将于2025年7月16日14:30在河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括修订公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度和会计师事务所选聘制度。股权登记日为2025年7月11日，登记时间为2025年7月15日9:00-16:00。
惠达卫浴股份有限公司拟修订《公司章程》以推动公司集团化发展运营，提升品牌价值和业务发展。主要修订内容包括：- 修改公司注册名称和英文名称，新增公司集团名称为“惠达卫浴集团”，集团简称为“惠达集团”；- 修改法定代表人规定，原规定董事长为公司法定代表人，现改为执行公司事务的董事为法定代表人，董事长担任该职务。
惠达卫浴股份有限公司职工代表大会选举王云鹏先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王云鹏先生直接持有7410股公司股份，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度（2025年6月修订），旨在保护投资者权益，规范公司对外担保行为，防范担保风险。公司对外担保需经董事会或股东会批准，控股子公司的对外担保视同公司行为，需执行本制度并及时通知公司。公司可为具有独立法人资格且符合特定条件的单位或个人提供担保，申请担保人需提供详细资信状况资料，董事会或股东会对担保事项进行审议表决。对外担保情况应及时披露，确保透明度。
惠达卫浴股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，维护股东利益。选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标和单一选聘，确保选聘过程公平公正。审计委员会负责选聘工作，提出选聘建议并监督审计工作。
惠达卫浴股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，旨在规范相关人员的股份管理和交易行为。制度明确了董事和高级管理人员在买卖公司股票前需书面通知董事会秘书，并遵守内幕交易、短线交易等禁止行为。制度规定了多种情况下不得转让股份的情形，如上市一年内、离职半年内等。
惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度（2025年6月修订）旨在加强募集资金管理，提高使用效率和效益。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司应开设募集资金专项账户，集中管理募集资金，不得存放非募集资金或用作他途。
惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度（2025年6月修订）旨在确保关联交易的公允性和合理性，保障公司业务顺利开展。制度依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。公司关联交易需定价公允、决策程序合规、信息披露规范。董事会下设审计委员会负责关联交易控制和日常管理。公司应防止关联人干预经营，损害公司和非关联股东利益，关联交易价格应不偏离市场独立第三方标准。
惠达卫浴股份有限公司章程主要包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等内容。公司注册资本为人民币380664968元，经营范围涵盖卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、家具、建筑材料等的制造和销售。章程明确了股东权利和义务，规定了股东会、董事会的职权和议事规则。公司利润分配政策强调现金分红为主，优先考虑股东利益和公司长远发展。章程还规定了内部审计制度，明确了内部审计工作的领导体制、职责权限等。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。章程修改需经股东会决议通过，并依法办理变更登记。
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